Bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de holding en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de bedrijven daarin:

  • Ontwikkelt de strategie en de langetermijnplanning.
  • Bewaakt het risicoprofiel.
  • Geeft leiding aan de divisie- en stafdirecteuren.
  • Stelt de jaarrekening op.
  • Beoordeelt de ‘key performance indicators’ en de bedrijfsplannen van de divisies en de overige bedrijfsonderdelen.

De RvB wordt benoemd door de raad van commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De raad van bestuur van Eneco Groep bestaat uit vier leden.

Eneco Groep lid RvB - Jeroen de Haas

Mr. J.F. (Jeroen) de Haas (1959)

Eneco Groep lid RvB - Kees-Jan Rameau

Ir. C.J. (Kees Jan) Rameau (1962)

Eneco Groep lid RvB - Guido Dubbeld

Drs. G.A.J. (Guido) Dubbeld (1971)

Eneco Groep lid RvB - Frans van de Noort

F.C.W. (Frans) van de Noort (1965)

CV details raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Eneco Groep N.V. adviseert de raad van bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden onderneming.

De RvC van de Eneco Groep heeft drie commissies ingesteld:

  • Een selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie;
  • Een auditcommissie;
  • Een begeleidingscommissie toekomstig aandeelhouderschap

De selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie bestaande uit Mirjam Sijmons (voorzitter), Edo van den Assem, Marike van Lier Lels, Atzo Nicolaï en Rob Zandbergen verzorgt de selectie en benoeming van leden van de RvB en adviseert over de beloning van de leden van de RvB.

De auditcommissie ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie met als leden Henk Dijkgraaf (voorzitter), Marco Keim en Rob Zandbergen vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De begeleidingscommissie toekomstig aandeelhouderschap heeft tot doel om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen met betrekking tot het consultatieproces en de eventuele daarmee samenhangende vervolgstappen voor te bereiden. Edo van den Assem (voorzitter), Marike van Lier Lels, Rob Zandbergen en Atzo Nicolaï zijn lid van deze commissie.

Eneco Groep RvC lid - Edo van Assem

Ir. E.H.M. (Edo) van den Assem (1949)

Eneco Groep lid RvC - Henk Dijkgraaf

Ir. H.G. (Henk) Dijkgraaf (1946)

Eneco Groep lid RvC - Mirjam Sijmons

Drs. M. (Mirjam) Sijmons (1960)

Eneco Groep lid RvC - Marike van Lier Lels

Ir. M.E. (Marike) van Lier Lels (1959)

Eneco Groep lid RvC - Marco Keim

Mr. Drs. M.B.A. (Marco) Keim RA (1962)

Eneco Groep lid RvC - Rob Zandbergen

Drs. R. (Rob) Zandbergen (1958)

Eneco Groep lid RvC - Atzo Nicolaï

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï (1960)

CV details raad van commissarissen

Vennootschapssecretariaat

Eneco Groep Vennootschapssecretariaat - Olga Kolenburg

O. (Olga) Kolenburg MCC (1966)

Vennootschapssecretaris / directeur Bestuurlijke Zaken

Eneco Groep Vennootschapssecretariaat - Merel van Delft-van Tiel

Mr. M.E.M. (Merel) van Delft-van Thiel (1976)

Adviseur Bestuurlijke Zaken & Governance / Advocaat

Statuten en convenant

Op deze pagina vind je de integrale tekst van de statuten van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V. Deze statuten dateren van 12 december 2016. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken met aandeelhouders vastgelegd in een aandeelhouderconvenant. De integrale tekst van het convenant, aanvullend op de statuten van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V., tref je integraal op deze pagina.

bijlagen: Convenant en Statuten

Corporate governance

Corporate governance betreft de verhoudingen tussen de raad van bestuur, de raad van ommissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De thans geldende Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de Code) is niet van toepassing op Eneco Groep N.V. omdat Eneco Groep N.V. niet beursgenoteerd is. Niettemin houdt Eneco Groep N.V. zich aan de regels voor goed bestuur, zoals verwoord in de Code. Van welke bepalingen uit de Code Eneco Groep N.V. onder meer afwijkt, zie: Uitzonderingen Eneco Groep N.V..

In het licht van de herziening van de Code, zal Eneco Groep N.V. nog bezien in hoeverre zij de nieuwe Code, zodra die wordt aangewezen als gedragscode in de zin van artikel 2:391 lid 5 BW, op zich van toepassing zal verklaren.

Gedragscode Eneco Groep N.V.

Eneco Groep N.V. is een onderneming die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreeft. Het is dan ook belangrijk dat we bewust omgaan met de regels, normen en waarden. De Gedragscode en onderliggende interne richtlijnen bieden ons daarbij houvast.

Overige downloads

Richtlijn integriteit
Remuneratierapport
Reglement raad van commissarissen
Rooster van Aftreden RvC Holding
Profiel raad van commissarissen Eneco Groep NV

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het vennootschapssecretariaat, tel. + 31 (0)88 - 895 0032.